神马实业股份有限公司重大资产重组进展公告爱

作者:爱彩乐APP下载

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

洛阳玻璃股份有限公司于2017年2月7日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与公司本次重大资产重组的相关议案。

上海临港控股股份有限公司董事会

二、本次重组的后续工作安排

2017年4月25日

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

特此公告。

截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,审计、评估等工作尚未最终完成,公司将根据本次交易审计、评估等工作的结果进一步补充完善本次重组方案,形成《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,并将该报告书另行提交公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

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本次交易可能涉及的风险因素及尚需履行的审批程序均已在《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露。本次交易尚存在不确定性,敬请广大投资者关注并认真阅读公司的相关公告内容,注意投资风险。

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截至本公告发布之日,本次重组的相关工作正在持续推进,审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项,并提交股东大会审议。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。

截止本公告披露日,公司不存在未披露的可能导致本次交易实质性变更的相关事项。

2018年9月14日公司召开了第九届董事会第三十四次会议,会议审议并通过了《关于上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等议案,具体内容详见同日公告的《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。2018年9月26日,公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函2522号,以下简称“问询函”)。根据问询函的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,公司于2018年10月9日召开第九届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,同日公司就问询函的相关问题做出了回复,并根据相关要求对重大资产重组预案进行修订。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年2月24日,公司召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案》等相关议案,对公司本次重大资产重组募集配套资金的发行价格及定价原则、发行数量等相关内容进行调整,并发布了《洛阳玻璃股份有限公司关于调整重大资产重组募集配套资金定价基准日的公告》(临2017-017号)。

2018年11月9日

一、本次重组进展情况

2017年3月9日,公司披露了《洛阳玻璃股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》(临2017-022号),对重大资产重组预案及预案摘要进行了修订及补充,并按规定履行了信息披露义务。经向上海证券交易所申请,公司A股股票自2017年3月10日起复牌。

因上海临港控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人上海临港经济发展(集团)有限公司正在筹划涉及公司的重大事项,上述事项构成公司重大资产重组,公司于2018年6月19日披露了《重大资产重组停牌公告》(临2018-027号),经公司申请,本公司股票自2018年6月15日起停牌,预计停牌不超过一个月。2018年7月14日,公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》(临2018-037号),经公司申请,本公司股票自2018年7月16日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。2018年8月16日,公司披露了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》(临2018-046号),经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年8月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。在停牌期间,公司按照相关规定,每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)持有的河南神马尼龙化工有限责任公司(以下简称“尼龙化工公司”)84,870.00万股股权,占尼龙化工公司总股本的37.72%,并拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金。公司股票于2019年9月23日开市起停牌,详见公司于2019年9月21日披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》(临2019-031)。2019年10月10日,公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于〈神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,具体内容详见公司于2019年10月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()的相关公告。根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2019年10月14日上午开市起复牌。

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃编号:临2017-033号

三、相关风险提示

洛阳玻璃股份有限公司董事会

神马实业股份有限公司董事会

一、本次重大资产重组的进展情况

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重大资产重组能否获得上述批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。

二、特别提示

截至本公告发布之日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等法律法规和规范性文件的有关规定,严格履行相关决策程序及时披露相关信息,并向广大投资者提示了本次重组事项的不确定性风险。

重组预案披露后,公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前,标的资产的审计和评估工作仍在进行中,评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定,履行国有资产评估备案程序。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项,并提交股东大会审议。公司将根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

2019年10月21日

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